الرئيسية 10 الأخبار 10 المدينة : عامل نظافة بأحد البنوك يسهِّل عمل عصابة لغسيل الأموال

المدينة : عامل نظافة بأحد البنوك يسهِّل عمل عصابة لغسيل الأموال

image

بلاغ  – حمزة الحجيلي

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، على شخصين من الجنسية الآسيوية لهما نشاط مالي مشبوه؛ حيث تمثل هذا النشاط بإيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط، وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن إجراءات التحري والاستدلال الأولية أكدت أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من الجنسية الآسيوية ويعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية، حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع وحتى إنهاء إجراءات الإيداع وقد بلغ مجموع إيداعاتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريال، وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما، كما تم القبض على عامل البنك والذي يبلغ من العمر 42 عاماً.
وقد اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة بإحدى المحافظات، والذي ترد عليه مبالغ كبيرة من أشخاص آخرين من مناطق مختلفة من المملكة، وبسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائدة لكفيلهما وبإحضار الكفلاء أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل إيداعهما، وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة، وذكرا أن تلك المبالغ عائدة لعدد من أبناء الجالية الآسيوية ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهم، وقد جرى إيقاف المذكورين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً للتحقيق معهما بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وحيث إن الأمر يتطلب التحقيق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها.

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.