الرئيسية 10 الأخبار 10 تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤشرات والتعديلات من أجل ضمان تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.   «الاقتصادية»
حدّدت هيئة السوق المالية السعودية 22 مؤشرا يُمكن من خلالها التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إن هذه المؤشرات كفيلة بتمكين الأشخاص المُصرّح لهم من كشف العمليات المشبوهة، التي يُحاسب عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت هيئة السوق أمس تعديلات في قواعد القانون، شملت
صحيفة الاقتصادية الالكترونية: أسواق وأرقام

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.